Заявление по статья 177 ук рф

Ст 177 УК РФ

В статье содержится информация об уголовной ответственности по ст 177 УК РФ. Также статья дает полное раскрытие информации о том, кто должен нести ответственность за данные деяния. Многие люди в своей жизни сталкивались с выплатой кредита.

Зачастую люди имеют не один, а два и более кредита, чтобы погашать долги. Многие из-за этого перестают платить, так как им попросту не хватает денег. Не каждый обращает внимание на то, что неуплата кредита влечет за собой уголовную ответственность.

Данные о том, что грозит гражданину при совершении этих действий, зафиксированы в статье 177 УК РФ.

На кого ложится ответственность за преступление?

Уголовная ответственность ложиться на дееспособных граждан. К ним относятся как физические, так и юридические лица. Статья распространяется и на индивидуальных предпринимателей. Должник должен расплатиться с лицом, выдавшим ему кредит, своим имуществом.

Уважаемые читатели! Наши статьи рассказывают о способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 555-93-50. Это быстро и бесплатно!

Уголовное дело будет заведено в случае:

• Долг составляет более 1,5 млн.рублей;
• Лицо, не уплатившее кредит злостно скрывается от своих обязательств;
• Если суд имеет постановление о том, что человек должен сумму в большом размере, а также если он не оплатил ценные бумаги.

Термин злостное уклонение

Статья 177 УК РФ гласит о том, что ответственность несет человек, который уклоняется от уплаты, имеющихся долгов. В данной ситуации, стоит понимать термин «злостное уклонение», как умышленное скрытие от выплаты учитывая то, что гражданин имеет возможность погасить долг.

В судебной практике понятие злостное хищение имеет определенные признаки:

• Гражданин очень часто менял место жилья или работы, не уведомляя об этом в суде;
• Препятствовал действиям, которые должны были исполнить судебные приставы;
• Не являлся без уважительной причины в суд, а также игнорировал все приглашения и вызовы;
• Оказывал противозаконные действия по отношению к лицу, давшему кредит;
• Скрытие от лиц, которые занимались расследованием, подписанных других договоров о кредитах;
• Скрытие средств, которыми можно погасить или отчасти выплатить задолженность;
• Дача приставам ложных показаний приставам.

Уголовная ответственность

Кредитор при подаче заявления обычно ссылается на статью 177 УК РФ. Рапорт для этого составляют судебные приставы. После этого проводятся различные проверки.

Если выявляется, что гражданин на самом деле злостно уклоняется от выплат кредитору, то будут произведены следующие меры воздействия:

1. Лицу, совершившему преступление, сообщается о заведение уголовного дела;
2. Гражданину выдается приглашение к судебному приставу, который ведет это дело в тот срок, который будет им установлен;
3. Судебный пристав запрашивает достоверную информацию о доходе и собственности лица, который совершил учреждение. Эта информация должна собираться в нескольких учреждениях;
4. УФМС должны предоставить данные паспорта, а также уведомить о наличии загран.паспорта;
5. Налоговая должна представить данные о том, какие долги присутствуют у гражданина, а также имеется ли у него какое-либо юридическое лицо, а также все данные о его ИНН и выписку из государственного реестра;
6. Узнаются сведения о том, какая сотовая связь используется гражданином, а после у операторов берутся данные о паспорте и телефонных номерах преступника;
7. Проверяется информация о наличии у гражданина собственности в банках;
8. Требуется список движения денежных потоков счетов должника;
9. Делается запрос на биржу труда, для того, чтобы узнать есть ли у гражданина наличие постановки на учет по безработице;
10. Высылается должнику даннные о том, что его могут привлечь к уголовному делу;
11. Объявляется розыск преступника, если он не выходит на контакт и скрывается без уведомления о смене места положения;
12. Требуются у гражданина объяснения причин невыплаты задолженности.

Ответственность назначается по статье 177 УК РФ. Она содержит полную информацию о задолженностях и злостным уклонениям от её ликвидации.

В статье говорится, что отказ человека или директора какой-либо организации в злостном характере оплатить долги по займу или другому виду заемных средств, который составляет очень большую сумму и отказа от оплаты ценных бумаг сразу, как только в силу вступает судебный акт, подлежит наказанию следующим образом:

• Гражданину назначается штраф, который составляет размер 200 тысяч рублей или заработную плату гражданина, который был осужден по этой статье, а период составил 18 месяцев;
• Гражданину назначаются принудительные работы, которые назначаются на срок равный 480 часам, либо работы, которые назначаются на срок до двух лет;
• Гражданин отправляется под арест на срок равный 6 месяцев;
• Гражданина, совершившего преступление, лишают свободы на срок равный двум годам.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: 

+7 (800) 555-93-50 (Регионы РФ)

+7 (495) 317-12-91 (Москва)
+7 (812) 429-74-51 (Санкт-Петербург)

Это быстро и бесплатно!

Выбор наказания зависит от тяжести совершенного преступления. Его определяют исходя из многих факторов, совершенного преступления. На наказание влияет сумма задолженности, способ уклонения от выплаты, а также ущерб, нанесенный банку или кредиторской организации.

 В этой статье вы узнали, что такое ст 177 УК РФ. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят.

Как не получить срок за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 177)

Шрифт A A

Чего стоит опасаться заемщику, нарушившему условия кредитного договора и что он может сделать в такой ситуации? Юристы считают, что статья 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» грозит не каждому должнику, но риск всегда есть. Обычно под неё попадают случаи, когда должник с точки зрения суда явно не хочет отдавать деньги. Мы выяснили, что важно знать и делать в такой ситуации.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности

Сам термин в названии статьи означает, что заемщик не предпринимает усилий, чтобы вернуть взятые в долг деньги.

Даже если он не имеет финансовой возможности это сделать в силу не зависящих от него обстоятельств (болезни, потери дохода и т. д.

), заемщик должен сообщить об этом банку и вместе с ним искать варианты решения вопроса. В противном случае его поведение можно рассматривать как попытки уклонения.

Прежде чем проблемным кредитом займется суд, есть несколько стадий, через которые пройдет недобросовестный заемщик, нарушивший ст. 307 Гражданского кодекса РФ:

1. Перед приближением срока выплаты кредитор старается связаться с заемщиком, чтобы напомнить о долге и поинтересоваться существуют ли какие-то проблемы. Это лучший момент, чтобы выйти на связь с банком и попробовать договориться.
2. После того, как выплата просрочена, банк ищет должника по известным ему контактам: телефоны (в том числе рабочие или родственников), почтовый адрес и т.д. С момента просрочки накапливаются штрафы, портится кредитная история (взять кредит будет сложнее). Доверие банка к клиенту падает, клиент попадает в список неблагонадежных. Договориться с банком теперь сложнее.
3. Поняв, что дешевле передать долг коллекторам, банк отправляет их к кредитору. Есть два варианта: долг может быть продан коллекторскому агентству или они могут выступать представителями банка. Решать вопрос с кредитом придется с тем, кому он принадлежит.
4. Иногда кредитные организации не подключат коллекторов, а сразу направляют иск в суд (разбирательство будет гражданским, не уголовным). Суд, скорее всего, займет сторону истца, а если заемщик откажется выполнять судебное решение, он может быть обвинен в уклонении, которое является уголовным преступлением.

Эта система в ближайшее время может измениться, если Минюст и ФССП пролоббируют закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц». Сейчас такие долги взыскиваются согласно ФЗ №230. Этот закон направлен на защиту граждан от коллекторов и регулирует деятельность микрофинансовых организаций.

Новая концепция предусматривает, что кредитор сможет обращаться в суд через 30 дней после того, как заемщик получил предложение вернуть долг. Это банк может сделать на следующий день после просрочки.

Максимальное наказание по ст. 177 УК РФ – два года лишения свободы.

Если должник будет пытаться договориться с кредитором и принимает меры к возврату долга, не будет совершать действий, квалифицируемых ст. 17.14 по КоАП (мешать исполнительному производству), это пойдет ему на пользу.

Скачать заявление должника о взаимодействии с кредитором

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности по ст. 177

Термин «злостное» в данном случае означает, что физлицо осознанно совершает сомнительные сделки, переписывает имущество на близких, совершает иные преднамеренные действия, чтобы избежать выплаты. В том числе мешает работе приставов.

Адвокат Геннадий Насимов рассказывает об уголовной ответственности за неуплату кредита:

Также если работоспособный заемщик не ищет источников доходов, чтобы рассчитаться с кредитором, игнорирует возможность диалога с банком, пересмотра условий договора и т.д., суд вполне может счесть это отягчающим обстоятельством, квалифицируя такое поведение как «злостное уклонение».

Кого закон РФ считает злостным неплательщиком

Суд, скорее всего, сочтет должника «злостным неплательщиком», если он:

• имел наличные средства или счета в банках, но не гасил долг;
• обманывал приставов, сообщая ложные данные об источниках и размерах дохода или имущества;
• передавал имущество близким;
• скрывал своего местонахождение, место работы;
• готовился к выезду за рубеж;
• не являлся в суд без уважительных причин.

Трактовка «злостное уклонение» в данной случае считается спорной, поскольку не закреплена законодательно, как в ст. 157 (злостная неуплата алиментов) или ст. 315 (злостное игнорирование решения суда).

По сути, является ли неплательщик «злостным», то есть имеет умысел, решает судья.

При этом, на квалификацию деяния влияет размер долга, если он крупный (не менее 2,25 млн рублей), неплательщик может быть признан «злостным».

Наказание в два года отбывания реального срока, максимальная мера по ст. 177, в последние годы в сфере кредитования физлиц не применялось. Но есть прецеденты условного лишения свободы, штрафов и назначения принудительных работ.

Виды сокрытия имущества

Попытки спрятать или осуществить фиктивные сделки с имуществом – наиболее распространенный способ избежать его конфискации приставами. При этом многие не понимают, что в зависимости от желания кредитора иметь дело придется не с коллекторами, а с сотрудниками МВД, которые ведут уголовные дела.

Нередко заемщики прибегают с сокрытию имущества. В основном это переоформление автомобилей, катеров, долей в жилье или коммерческой недвижимости на родных и близких. Это не всегда работает.

В центральной части РФ в 2018 был прецедент, когда автомобиль был изъят по иску. При этом по документам должник продал его приятелю за символическую сумму, однако штрафы ГИБДД выписывались на якобы бывшего владельца в течение года после решения суда.

Следователи и дознаватели при желании могут доказать фиктивность сделок с имуществом должника. Условно юристы выделяют два типа сокрытия имущества (ст.170 ГК РФ), они представлены в таблице.

Оба варианта довольно рискованны с той точки зрения, что могут быть квалифицированы как попытки помешать деятельности приставов (ст. 17.8 КоАП).

Наказание за уклонение от уплаты кредиторской задолженности

Штраф – типовое наказание по 177 ст. В зависимости от величины долга и поведения должника он может составлять до 200 000 рублей. При этом сам долг и проценты по нему не аннулируются, а вместе со штрафом обычно присуждаются обязательные работы (до 480 часов).

Прецеденты вынесения приговора с условным сроком (обычно вместе со штрафом) не так часты, но также зафиксированы. Причем нередко ответчиками по искам выступают поручители должников, которые также могут получить штраф или условный срок.

Как избежать осуждения по статье 177 УК РФ при задолженности по кредиту

Проще всего договориться с кредитором. Это позволяют статьи 25 и 76 УК РФ. Уголовное дело может быть прекращено, ответственность не наступит. Финансовых проблем это не решит, но судимости избежать можно.

Но для этого надо, чтобы подсудимый:

• привлекался к уголовной процедуре впервые;
• признал вину;
• выплатил долг и возместил ущерб при его наличии.

Как именно договорятся стороны — зависит от конкретной ситуации.

Теоретически, можно пройти процедуру банкротства, но есть два нюанса:

1. Для этого потребуются профессиональные юристы, работа которых стоит денег.
2. Есть вероятность попасть под ст. 197 (до 6 лет лишения свободы) или другие, связанные с мошенничеством.

Наиболее эффективный способ избежать проблем — примирение сторон, а еще лучше досудебное соглашение. Если дело дойдет до судьи, велики шансы выплачивать как долг, так и штрафы, оплачивать судебные издержки и работу юристов. Также есть вероятность получить обязательные работы или даже условный срок. Реальные сроки зафиксированы в 2005-2011 годах, но были связаны с юрлицами.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности — статья 177 УК РФ

Обязанность субъектов правовых отношений нести ответственность за злостное увиливание от возврата денежного долга или оплаты ценных бумаг устанавливается статьей 177 УК РФ в новой редакции. Документ подробно прописывает признаки преступления и способы наказания физлица или руководителя предприятия (организации), уклоняющихся от выполнения обязательств.

Признаки квалификации преступления, как уголовного

Ответственность гражданина, индивидуального предпринимателя или руководства юридического лица по ст. 177 Уголовного кодекса России наступает тогда, когда состав правонарушения подтвержден четырьмя его составляющими, являющимися признаками для вынесения квалификации:

• объект правового нарушения – это те экономические отношения, на которые посягает злоумышленник. В Уголовном кодексе страны обозначено, что подобные преступления относятся к экономической сфере деятельности;
• субъект-правонарушитель в соответствии со статьей 177 УК РФ – это руководитель предприятия (организации), но не само юридическое лицо, или вменяемый и полноправный гражданин России, индивидуальный предприниматель;
• объективная сторона преступления закона. Это – злостное уклонение от возврата долга. Его злостность характеризуется наличием, но игнорированием злоумышленником, судебного решения, которое действует на сей момент. Особенность определения заключается также в присутствии или отсутствии реальной возможности возврата долга заемщиком и его поведении в этих условиях. Он может создавать препятствия для претворения своих обязательств, игнорировать решения суда и пр. Признаком этой составляющей преступления является задолженность крупной суммы долга, составляющей сегодня 2 225 000 рублей. При этом, величина кредиторской задолженности должна была отразиться в одном судебном решении, имеющем силу закона. Эта цифра объясняет отнесение такого преступного деяния не к административному, а именно – к уголовному;
• субъективная сторона нарушения норм права кроется в тех действиях (бездействии), которые предпринимает должник, не дожидаясь вступления в силу статьи 177 УК РФ. Он предпринимает действия по отчуждению имущества, из массы которого ему предстояло бы погасить долг. При этом, кредитор, сумевший доказать это обстоятельство, многократно увеличивает свои шансы вернуть задолженность.

 Оправдательный приговор по ст 177 УК РФ может быть вынесен при отсутствии хотя бы одного из признаков «злостности» преступления. Эта законодательная норма применяется при наличии в составе злостного нарушения признаков отступления от закона в соответствии со статьями 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») и 315 («Неисполнение приговора суда»).

Какая ответственность наступает для лиц и организаций, преступивших закон

Преступление, предусмотренное статьей 177 УК РФ по невыплате кредита или уклонении от оплаты ценных бумаг, учиняется путем бездействия. Но такое бездеятельное поведение руководства организации, индивидуального предпринимателя, гражданина России или иностранца чревато получением наказания в виде штрафов, принудительных работ и помещения под стражу.

К таковым мерам относятся:

• взыскание штрафа величиной до 200 тысяч рублей. При этом, долговую сумму все равно нужно обязательно выплатить в полном объеме;
• взимание денежной суммы, значение которой приравнивается к размеру заработка осужденного, рассчитанного за полтора года (18 месяцев);
• наказание к совершению уклонистом исправительных работ в течение 480 часов;
• подвергание аресту правонарушителя сроком на полгода;
• исполнение принудительных работ протяженностью отбывания до двух лет.

 Максимально возможной мерой наказания заемщика-уклониста в соответствии с приговором по ст 177 УК РФ является помещение его в тюрьму или в иное исправительное учреждение с длительностью отбывания там двухлетнего срока наказания.

О чем свидетельствует судебная практика

Судебная практика по ст 177 УК РФ подтверждает, что большая часть неплатежей относится к непогашению банковских кредитов, долгов перед поставщиками товаров (услуг), отказу от обязательств по оплате акций, векселей, облигаций и других ценных бумаг.

Такие дела обычно подлежат рассмотрению в учреждениях общей юрисдикции или в арбитражном суде.

Для принятия судебного решения основополагающими являются такие обстоятельства в деле:

• состоятельность должника;
• оценка финансового положения заемщика, определенного за период 9–12 месяцев;
• анализ предпринятых должником действий по сокрытию собственных доходов.

 В случае, когда дело не доведено до суда, многие заемщики осуществляют выплату по кредиту маленькими суммами, несоизмеримыми с долговым обязательством. И такое обстоятельство в судебной практике всегда признается смягчающим вину фактором. Во избежание такой ситуации кредитор должен доказать суду, что ответчик имеет возможность погасить более крупную сумму.

Случаи из практики подтверждают, что при вынесении приговора по ст 177 УК РФ наличие смягчающих обстоятельств не будет решающим, если должник ведет себя неадекватно. Это сказывается в его агрессивном поведении в отношении судебных приставов, исполняющих свои прямые обязанности. Им часто наносят оскорбления, что фиксируется и затем представляются на рассмотрения суда.

Что предпринять кредитору по возврату своих средств

Основанием для возбуждения дела по статье уголовного законодательства является обращение кредитора в службу судебных приставов и предоставление служащим ФССП рапорта о факте непогашения кредиторского долга при фактическом наличии средств у должника.

 Образец заявления по 177 УК РФ от кредитора содержит адресную часть, где упоминается начальник отдела судебных приставов. Следующая строка – от кого поступило заявление — ФИО, адрес, телефон, паспортные данные. После названия документа «Заявление о привлечении к ответственности по ст.

177 УК России» текст раскрывает суть обращения, заявление подписывается заявителем и проставляется дата.

Сообщения от дознавателя проверяются на достоверность и дополняются фактическими данными.

Для установления обстоятельств по злостному уклонению от уплаты крупного долга необходимы факты:

• о наличии акта арбитражного суда о взыскании кредиторского долга;
• есть ли подтверждение о неисполнении данного акта сейчас;
• подлежит ли долг к категории «крупный»;
• есть ли признаки «злостности» уклонения.

Дознание проводится в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК России дознавателем федеральной службы, но возбуждение может наступить после двукратного предупреждения уклонителя.

Как не сесть в тюрьму за кредит? Практика применения 177 УК РФ | Юридическая Инициатива

Зачастую люди берут кредит в ожидании каких-либо приятных покупок: новые квартиры, машины, ремонт или что-то еще крупное и значительное. Кто-то конечно берет кредиты на отдых, празднование торжеств или даже на новый ноутбук или телефон.

И мало кто задумывается о том, что за кредит можно попасть в тюрьму. Да-да, все эти коллекторы, звонки из банков – это одно, а тюрьма – совершенно другое.

Давайте разберемся что же нужно сделать, чтобы попасть в тюрьму за кредит и что делать, чтобы такого никогда не произошло.

В тюрьму за кредит? легко! что за чудесная статья 177 ук рф?

Люди, которые берут кредит, в абсолютном большинстве случаев прекрасно понимают, что если его не отдавать, то могут возникнуть какие-либо проблемы: звонки из банков, от коллекторов, штрафы и пени, суды и встречи с судебными приставами, но мало кто знает о наличии уголовной ответственности за уклонение от выплат кредита.

Правда не все так страшно. Уголовная ответственность предусмотрена за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности гражданами и руководителями организаций.

И давайте разберемся что такое злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности и как не попасть под данное определение.

Статья по теме: как уменьшить долг по кредиту

Ст 177 Злостное уклонение от от погашения кредиторской задолженности

Что такое злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности? Кого суд может посчитать злостным неплательщиком кредита?

• Лицо, имеющее финансовую возможность полностью или частично погасить кредитные обязательства, но сознательно и умышленно не осуществляющее действий по погашению кредитов. Пример: у Васи дома стоит чемодан денег, о котором знают представители кредитора, суд и судебные приставы, но Вася совсем не спешит отнести чемодан денег в счет погашения долга. Вася собирается уехать на Кубу и их там прокутить.
• Лицо, фиктивно передающее свое имущество или деньги иным лицам с целью создания видимости отсутствия такового. Пример: Петя мог бы продать свои авто и погасить задолженности по кредиту, но он продал свой годовалый Porsche Cayenne теще по цене гораздо ниже среднерыночной, но продолжает ездить на нем лично в будние дни. В выходные же Петя катается на кабриолете BMW 6 серии, который так же совсем недавно был продан близкому другу за какую-то подозрительно низкую стоимость, так еще и как на зло, никто не видел как передавались деньги за оба авто.
• Лицо предоставляло заведомо ложные и фиктивные сведения о порче, либо хищении собственного имущества судебным приставам, суду и кредитору. Пример: у Геннадия горе. Ему приходится носить дешевую китайскую копию дорогих швейцарских часов от очень известной часовой фирмы, ведь буквально на прошлой неделе кто-то похитил из его квартиры дорогую коллекцию швейцарских часов, которыми Геннадий как раз и хотел погасить неоплаченный кредит. И Геннадия совсем не смущает, что следов взлома в квартире обнаружено не было, а его “китайскую копию” не отличит от оригинала даже представительство часового бренда.
• Лицо скрывает источники дохода, которым могло бы покрыть задолженность по кредиту. Пример: Михаил официально нигде не работает, но ездит на дорогих иномарках, всегда одет в Gucci и постоянно постит в социальные сети фото из дорогих клубов и ресторанов в окружении прелестных дам, чья мера социальной ответственности вызывает определенные вопросы. А еще Михаил подписан на всякие там паблики про успешных фрилансеров, а во многих из них вообще числится администратором. И никто до сих пор не может догадаться откуда же у него деньги…
• Лицо не уведомляет судебных приставов о смене места жительства, работы и иных сведениях, о которых должен сообщать должник уполномоченным лицам при наличии открытого исполнительного производства в отношение него, а так же создает препятствия для исполнения судебного акта в принудительном порядке. Пример: на прошлой неделе Илья закатил пышную вечеринку на 200 человек по поводу получения новой должности заместителя директора в одном из крупнейших кипрских офшоров. Вот только он забыл позвать на нее судебного пристава-исполнителя и кредитора, которому уже 3 года не может выплатить кредит на телефон из чистейшего золота. Кстати, визу на ПМЖ на территории Кипра Илья им показывать тоже не планировал.

Что касается мер ответственности, то ст 177 УК РФ гласит, что на злостных неплательщиков по кредиту можно наложить штраф до 200 000 рублей, назначить обязательные работы на срок 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, а так же назначить арест до 6 месяцев и лишение свободы до 2 лет. Как видите, посадить в тюрьму за неуплату кредита вполне себе могут.

Практика применения статьи 177 УК РФ “Злостное уклонение от от погашения кредиторской задолженности”

Многие могут возразить, что ст 177 УК РФ – нерабочая статья, которая почти не используется. Я буду спорить. И спорить аргументированно! Да, это гораздо менее массовая уголовная статья, нежели 159 УК РФ, но по ней есть достаточно серьезная судебная практика.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ст. 177 УК РФ

Большинство россиян брали кредит хоть раз в жизни или выплачивают его по настоящий момент.

Часто людям приходится влезать в несколько кредитов, прибегать к услугам так называемых «быстрых» денег. Некоторые и вовсе перестают делать выплаты за неимением средств. Далеко не каждый знает, что за неуплату может грозить тюрьма или исправительные работы.

В статье будет подробно разобран вопрос об уклонении от задолженности, правовые нюансы и судебная практика.

По букве закона

Прежде всего, стоит разобраться, кто несет обязательства за задолженность. Уголовную ответственность несут дееспособные лица – это может быть как физическое лицо, так и руководитель юридического лица. Также под статью относятся лица, занимающиеся индивидуальным предпринимательством.

Объектом преступления являются отношения внутри общества в сфере гражданского оборота. Должник расплачивается с кредитором собственным имуществом, удовлетворяя требования и обеспечивающего получение имущества.

Уголовное преследование положено в отношении гражданина или руководителя организации заводится в следующих случаях:

1. Кредиторский долг в сумме, превышающей 1,5 млн. рублей.
2. Доказаны факты, что преступник злостно уклоняется от исполнения обязанностей по выплатам.
3. Есть судебное решение, подтверждающее, что с гражданина или руководителя взыскивается сумма в особо крупном размере или от неуплаты ценных бумаг.

Согласно ст. 177 Уголовного кодекса России гражданин несет уголовную ответственность в случае злостного уклонения от выплат по кредиторской задолженности, займам, невыплатам на различные ценные бумаги.

Под этим действием в отношении кредитора подразумевают умышленное уклонение от взносов, имея при этом финансовую возможность для погашения долга.

Злостная задолженность не имеет определения в российском законодательстве, однако в судебной практике злостную задолженность принято определять по следующим признакам:

• Лицо меняло место жительства или место работы с целью создания препятствий по взысканию средств, не уведомив при этом судебного пристава.
• Мешал какими-либо действиями исполнить судебное решение.
• Уклонение от вызова в суд без предоставления уважительных причин, игнорирования приглашений вызова судебного пристава.
• Оказание противозаконных действий в отношении кредитора.
• Использование родственников или знакомых в качестве лиц, которым передается движимое и недвижимое имущество с целью упрятать от судебных органов настоящее финансовое положение.
• Умышленное сокрытие подписание других кредитных договоров от лиц, занимающихся следствием.
• Сокрытие средств на счетах, позволяющих погасить или частично выплатить задолженность кредитору.
• Утаивание «черных» доходов, не фиксирующихся через официальные источники.
• Совершение сделок с собственностью, в результате чего, доход, полученный с продажи, был сокрыт или растрачен на усмотрение должника.
• Введение пристава в заведомо ложное положение, сообщая неверную информацию о состоянии собственности, а именно, порча имущества, разрушение в результате стихийных бедствий.
• Предоставление заведомо ложной информации о доходах.
• Ложная информация о хищении имущества.

Юридическое сокрытие определяется совершением фиктивных сделок.

Чтобы доказать мнимость сделки, не требуется специального обращения в суд – достаточно приведенных доказательств в рамках ведения уголовного дела по уклонению от выплат.

На практике чаще всего с целью скрыть средства юридические организации прибегают к совершению сделок по купле-продаже, дарственных. Одной стороной выступает должностное лицо, а другой – родственники или знакомые.

Возбуждение уголовного дела

1. Заявление подается традиционным способом через кредитора, ссылаясь на 177 ст. УК РФ. Рапорт составляется, как правило, судебным приставом. После чего, служба дознания проводит соответствующие проверки.

2. Если службой дознания установлен факт злостного уклонения должником с последующими невыплатами кредитору, производятся следующие действия:
3. Уведомление лица о начала уголовного дела в отношении его.
4. Выдача приглашения явиться к судебному приставу, который ведет данное дело в установленную им дату и время.

5. Запросить достоверную информацию о доходах и собственности должника. Информация собирается из нескольких учреждений. УФМС предоставляют паспортные данные и наличие загранника. ПФР предъявляет расчетный счет, отчисления во всевозможные фонды, в том числе, пенсионный, о месте работы.

   Федеральная налоговая служба предоставляет информацию, есть ли у должника какие-либо доли, является ли он учредителем юридического лица, а также сведения об ИНН налогоплательщика, выписку из гос.реестра.

6. Выяснить какими операторами сотовой связи пользуется гражданин, и запросить у операторов сведения о регистрации на паспорт должника телефонных номеров.

7. Проверка информации в отношении должника на наличие собственности в банках, кредитных учреждений. Проверяются счета и вклады должника. Затребование выписок после вынесения судебного решения о перемещении денежных потоков по счетам.
8. Запрос в кадастровую службу с целью выявления недвижимого имущества и незавершенных строительных объектов.

9. Запрос в ГАИ на имя злостного нарушителя о зарегистрированных средствах передвижения.
10. Выявление достоверной информации о трудовом положении подозреваемого лица. Запрос в биржу труда о постановке на учет по безработице либо об отказе трудоустроиться. Выяснить информацию о получении должником выплат по безработице.

11. Обеспечить исполнение по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника.
12. В случае выявления факта о не постановке на учет должника, вручить ему направление в местный центр занятости для того, чтобы встать на учет и трудоустроиться.
13. Выслать предупреждение должнику о грозящем уголовном преследовании в случае неуплаты задолженности.

14. В случае неисполнения судебного решения, выяснить причины невыплат у ответственного лица по делу.
15. Поставить в розыск собственность должника в случае, если органы дознания не найдут таковой.
16. Объявить в розыск должника, в случае сокрытия с постоянного местожительства без уведомления о переезде.

17. Затребовать пояснений от должника о причинах невыплат по судебному решению. В объяснении указываются точные сведения об источниках получения денежных средств, их размерах, почему человек избегает выполнения судебного решения и иная информация.
18. В случае если человек или представитель юридической организации различными действиями, в том числе неправомерными, пытается поставить препятствия в ходе разбирательства по делу, должен быть составлен протокол о нарушении. Он попадает в категорию административной ответственности.

Ответственность

В статье 177 УК РФ подробно расписаны штрафные санкции и выплаты в отношении нарушителей. Штрафы предусмотрены как для физических лиц, так и для организаций. Ценные бумаги также входят в категории, по которой может взыскаться кредиторская задолженность.

Итак, какие наказания могут быть применены в отношении лица, уклоняющегося от выплат:

• при уклонении от надлежащих выплат сроком до 1,5 лет с гражданина взимается доход в виде зарплаты;
• принудительные работы могут назначаться сроком до 24 месяцев;
• арест сроком на 6 месяцев;
• тюрьма до двух лет;
• административный штраф в соответствии с КОАП в зависимости от деталей уголовного дела до двухсот тысяч рублей.

Судебная практика

В современных реалиях судебному приставу представляется весьма затруднительным исполнить все вышеперечисленные действия для возбуждения уголовного дела. Одна лишь неявка уклонителя исключает вероятность получения причин невыплат и вручение предупреждения о грозящей уголовной ответственности.

В российских судах согласно статистике статья 177 УК РФ применяется весьма редко. Статья относится к категории невысокой тяжести преступления. Как правило, разбирательство завершается на стадии примирения сторон или выносится оправдательный приговор из-за невозможности доказать злостность в составе преступления.

Так, в судебной практике встречаются случаи, когда гражданин оформляет имущество на лицо без определенного места жительства с помощью сторонних юридических организаций.

Зачастую невозможно доказать злостность из-за того, что собственность затруднительно найти, если оно оформлено на сторонних лиц. Иногда должники, зная отрицательный исход судебного разбирательства, заранее скрывают имущество.

Таким образом, создается ситуация, когда должник по факту пользуется владениями, но юридически не имеет к ним никакого отношения.

В этом случае дело переходит в категорию длящихся преступлений, наравне с побегом, уклонением от военной службы и подобных.

В некоторых ситуациях должник решается подкупить судебного пристава, дать взятку. В итоге, если пристав идет на уступки, то должник не получает от него уведомлений явиться учреждение для выяснения обстоятельств и вручения предупреждения. В этом случае преступление также становится длящимся.

Можно выделить несколько наиболее частых исходов в судебных разбирательствах по делу об уклонении кредиторской задолженности:

1. Виновнику выносят приговор – штраф в установленном размере.
2. Изучение дела проводится в особом порядке без изучения доказательств по нему.
3. Чаще всего неплательщика оправдывают в связи с невозможностью доказать злостность.

Злостное уклонение со временем принимает все более изощренные формы. Так, с целью юридического сокрытия заключаются фиктивные брачные договоры, соглашения по выплатам алиментов, где денежные суммы достаются одному партнеру, а долги платит другой. При этом партнеры по факту продолжают супружескую жизнь вместе.

Сокрытие имущества физическим лицом происходит на практике несколько реже из-за сложностей, а также сокрыть удается не все виды имущества.

Чаще всего, пытаются обмануть кредиторов и судебных приставов путем сокрытия местонахождения собственности.

На практике есть случаи, когда должник договаривался с работодателем, чтобы его «белую» зарплату начали выдавать неофициально. Факт сокрытия обнаружился лишь через 2 месяца. Сумма сокрытия не превышала размера 250 тыс. рублей. Таким образом, состава преступления нет, однако на лицо покушение на преступление.

Согласно статистике, приговоров по данной статье выносится несколько за год, что составляет около 10% от всех подобных приговоров, выносимых в России за этот период.

Заблуждения о статье 177 УК РФ

1. «Правильное применение статьи означает несколько приговоров». Много приговоров в отношении преступника выносится, в основном, в случаях, когда он имеет средства для выплат.

   Соответственно, чаще всего, в судебной практике погашение задолженности происходит на стадии судебного разбирательства.

2. «Достаточно лишь частично погасить выплаты и уголовную ответственность снимут с должностного лица».

   Если преступник скрывает собственность стоимостью более, чем 250 тысяч рублей, то уголовная ответственность не снимается.

3. «Кредиторская задолженность имеет отношение исключительно к кредитам».

   Кредиторская задолженность подразумевает под собой все виды, кроме прав требования по выплатам конкретных сумм. Также исключение составляет налоговая задолженность. Уклонение от выплат по поставкам или возмещению причиненного вреда также котируется 177 статьей.

Основания для прекращения судебного разбирательства

В случае если с момента совершения преступления прошло более двух лет, лицо, физическое или юридическое, освобождается от уголовного преследования.

При примирении сторон судебное разбирательство прекращается в установленном порядке.

Если виновное лицо возместило ущерб, нанесенный кредитору, существует возможность закрыть уголовное дело в соответствие со статьей 76, УК РФ. В этом случае должник обязуется также перечислить в федеральный бюджет денежные средства размером 5-кратной суммы нанесенного ущерба кредитору.

Закон о банкротстве физических лиц

Такой закон поможет многим российским гражданам избавиться от задолженностей перед кредиторами. Закон действует с октября 2020 года после подписания президентом.

Согласно этому закону, гражданин может объявить себя банкротом, если долги не превышают 500 тысяч рублей. Физическое лицо должно быть при этом неплатежеспособным и не выплачивать долги по кредиту более трех месяцев.

Сумма, которая остается на руках после погашения долга, меньше прожиточного минимума.

https://www.youtube.com/watch?v=DsGU0O3mcAI

Банкротом объявить себя можно с помощью подачи заявления в суд. Статус банкротства сохраняется за должником в течение 5 лет.

Официальное установление банкротства происходит посредством продажи собственности и имущества, реструктуризации долгов в результате переговоров с кредиторами. Согласно данному закону при объявлении банкротства прекращается исполнение всех обязательств перед кредитными организациями в соответствии с установленным судебным порядком.

Многие эксперты сходятся во мнении, что подобный закон даст лазейку недобросовестным физическим лицам для мошенничества, неправомерно объявлять себя банкротами, скрывая реальные доходы и имущество.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Что такое задолженность по ИД Просроченная задолженность